Propriété de Banco Espírito Santo (BES), la deuxième banque du Portugal gérant des actifs dépassant les 75 milliards de dollars américains et classée parmi les dix plus grandes banques de toute l'Europe continentale, Espirito Santo Bank est une banque non membre à charte d'État située à Miami (Floride) dont les clients sont principalement des ressortissants étrangers en raison de sa proximité à l'Amérique Latine et aux Caraïbes. Grâce à la mise en oeuvre de la solution ERASE Compliance Manager, Espirito Santo Bank sera en mesure de surveiller les transactions afin de détecter automatiquement des activités suspectes, et de tirer profit des outils d'enquête conviviaux et d'un système intégré de gestion des cas qui suit, gère la priorité et les cas et signale automatiquement les SAR et les CTR.

<< Étant donné l'emplacement et la clientèle de notre institution financière, il était essentiel qu'Espirito Santo Bank sélectionne une solution robuste et complète qui lui permettrait de réduire de façon considérable son profil de risque >>, a indiqué Martin Prego, vice-président senior et directeur de la conformité chez Espirito Santo Bank. << Nous avons sélectionné NetEconomy parce qu'elle offre la solution la plus intelligente accompagnée d'une gamme complète de capacités de pointe qui amélioreront la qualité et l'efficacité de nos activités de conformité. De plus, comme le système est si flexible, nul besoin de recruter du personnel supplémentaire quand la réglementation deviendra plus rigoureuse. >>

M. Prego a ajouté : << Avec la solution de NetEconomy, nous pouvons aider notre banque à s'étendre dans des gammes d'affaires considérées à haut risque, comme par exemple les opérations internationales par correspondants bancaires et les entreprises de transfert de fonds que, sans NetEconomy, nous ne serions pas à même d'offrir en raison de notre exposition au risque. Nous sommes extrêmement heureux de notre choix de NetEconomy et nous nous réjouissons de la valeur ajoutée sur plusieurs fronts que cette solution apporte à notre institution financière. >>

<< En tant qu'institution financière au service de ressortissants étrangers active dans toute l'Amérique Latine et les Caraïbes, Espirito Santo Bank avait besoin d'une solution qui minimiserait les risques tout en améliorant les processus de conformité et en optimisant les ressources >>, a précisé Andrew Davies, directeur général et directeur commercial aux Amériques chez NetEconomy. << Nous sommes heureux de pouvoir aider Espirito Santo Bank à relever ces défis complexes afin de protéger l'entreprise et d'améliorer les activités de conformité. >>

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