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Du blanchiment - Ou la noirceur de l'argent blanchi


Du blanchiment - Ou la noirceur de l'argent blanchi - Editeur(s) : Editions du Guerrier - Auteur(s) : F. Dominguez, T. Combastet - Parution : 27/01/2009 - Edition : 1ère édition



Du blanchiment - Ou la noirceur de l'argent blanchi
Présentation par l'éditeur

Le blanchiment est l'activité qui consiste à utiliser toutes sortes de circuits, notamment financiers, pour dissimuler l'origine frauduleuse des capitaux - trafic de drogues, d'armes, de personnes, terrorisme, fraude fiscale - et pour les affecter à des investissements d'apparence honorables", tel que sans être exhaustif : achat d'immeubles ou de parts de sociétés civiles immobilières, des fonds de commerce ; des sociétés commerciales, placements financiers et boursiers, investissements industriels et commerciaux de toutes sortes... La palette est grande !

Les auteurs vont essayer par le présent, avec l'aide de la jurisprudence, de la doctrine et de leur expérience, de clarifier ce qui sera sans nul doute le délit (voire le crime) de ce début du XXIème siècle, la cause et ses conséquences...

Mais pour autant le combat-on à tout prix ?

Au sommaire

* Définition, origine de l'expression et méthodes de blanchiment
* Comment blanchi-t-on l'argent sale, le système, les conséquences du blanchiment et les normes
* Le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment : personnes concernées ; TRACFIN
* Jurisprudences française et européennes inédites et exemples de délit de blanchiment : à connaître
* Jurisprudences, toujours des inédits
* En guise de conclusions de auteurs : les perspectives d'avenir

www.eyrolles.com

Mardi 17 Mars 2009
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