Organisée par AUDISOFT Consultants, cette formation a pour objectifs de :

Mettre en œuvre des dispositifs internes et une organisation pertinente pour une approche préventive et performante
Répertorier tous les outils de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : cartographie, indicateurs d’alertes, logiciels spécifiques…
Identifier les indices de blanchiment par activité bancaire et financière
Faire le point sur les évolutions réglementaires récentes

AUDISOFT Consultants est un organisme de formation conventionné. Les stages dispensés peuvent être comptés au titre du DIF (Droit Individuel à la Formation).


Prochaine date : 22 Mai 2012