La gérante reçoit un appel téléphonique de sa banque qui l'informe que son compte n'est pas suffisamment approvisionné pour honorer un virement. La banque précise avoir reçu par courrier une lettre comportant la signature falsifiée de la gérante et sollicitant un transfert SEPA au crédit d'un compte espagnol au nom de Francisco CORDELLAT.

Au final la supercherie est déjouée fortuitement en raison d'une insuffisance de provision.

Préconisations :
- Mettre en œuvre une procédure de validation sécurisée entre les clients et leurs banques ;
- Déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie.

Rédacteur : Adjudant-chef ROUBEY
intel-eco.rgfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Source : Portail de l'Intelligence Économique en Franche-Comté

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